金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑

【名词&注释】

工程项目(project)、基本信息(basic information)、操作程序(operation procedure)、必要措施(necessary measures)、证明文件(documentary evidence)、有价证券(securities)、邮政储蓄机构、银行卡业务(bank card business)、符合规定(conforming to prescribed)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

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[单选题]银行以善意且符合规定^{(conforming to prescribed)}和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

A. A、不承担；承担
B. B、承担；不承担
C. C、承担；承担
D. D、不承担；不承担

[多选题]境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。

A. A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的
B. B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的
C. C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的
D. D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

A. A、客户拒绝提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务^{(bank card business)}开立的账户纳入（）管理

A. 存款账户
B. 储蓄账户
C. 单位银行结算账户
D. 个人银行结算账户

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