《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、社会保障基金(social security fund)、建立健全(establishing and perfecting)、存款人(depositor)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[多选题]临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

A. A、设立临时机构
B. B、异地临时经营活动
C. C、注册验资
D. D、社会保障基金

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