金融行动特别工作组的秘书处设在()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际合作、派出机构(agency)、银行保密法(bank secrecy act)、行政主管部门(executive branch)、《爱国者法案》、主管机关(competent authorities)、居民身份证(resident identity card)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在()

A. 巴黎
B. 纽约
C. 伦敦
D. 悉尼

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学习资料：

[单选题]根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

A. A．3年
B. B．5年
C. C．10年
D. D．15年

[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. A、居民身份证^{(resident identity card)}
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

[单选题]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 永久

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

[多选题]反洗钱国际合作主要包括（）

A. A、加入并实施有关公约
B. B、司法协助和引渡
C. C、对等主管机关^{(competent authorities)}之间的合作
D. D、反洗钱信息交换

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