《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方

【名词&注释】

集体领导(collective leadership)、科学管理(scientific management)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、司法机关(judicial organ)、定期存款(fixed deposit)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、《中华人民共和国反洗钱法》、班子成员(member of the leading group)

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序^{(financial management order)}犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A. A、掩护、隐瞒
B. B、协同、掩护
C. C、隐瞒、协助
D. D、掩饰、隐瞒

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学习资料：

[单选题]下列不需要网点负责人进行审核审批的是（）。

A. A、司法机关的查、冻、扣业务。
B. B、为客户出具资信证明、存款证明。
C. C、20万元以上的大额现金支取业务。
D. D、3万元的个人定期存款业务。

[单选题]网点负责人不审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开（销）户资料的（）。

A. A、时效性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、真实性

[单选题]每一笔贸易融资都是银行针对客户在某一笔具体的进出口贸易过程中的融资需要而发放的，贸易融资的这个特征叫做（）

A. 用途明确
B. 自偿性
C. 期限短
D. 安全性

[单选题]网点实行集体领导、科学管理、民主决策。每应召开班子成员^{(member of the leading group)}碰头会，研究经营任务落实、重点客户营销、风险防控分析、员工行为排查、绩效管理等重点工作。（）

A. 天
B. 周
C. 月
D. 年

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