票据交换业务管理的基本要求必须实行（）制度。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本要求(basic requirements)、公安机关(public security organs)、真实有效(true and effective)、节假日(holiday)、存款人(depositor)、证明文件(documentary evidence)、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)、票据交换(bank clearing)

[单选题]票据交换^{(bank clearing)}业务管理的基本要求必须实行（）制度。

A. A、定点、定时、定事
B. B、定人、定时、定单
C. C、定点、定时、定人
D. D、定人、定点、定车

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[单选题]柜员受理存款人汇兑凭证，认真审核凭证要素是否齐全、正确，折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后，在凭证上加盖（），回单联退回存款人

A. A、受理
B. B、业务公章
C. C、转讫章
D. D、审核

[单选题]支票金额无起点限制，提示付款期为（）天，自出票之日算起，到期日遇节假日顺延。

A. A、10
B. B、15
C. C、30
D. D、60

[单选题]实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

A. A、中国人民银行
B. B、金融机构
C. C、银监会
D. D、公安机关

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记。

A. A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。

A. A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B. B、可以分别提交大额交易报告
C. C、应当分别提交大额交易报告
D. D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

[多选题]以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。（）

A. A、工资、奖金收入
B. B、个人债权或产权转让收益
C. C、纳税退还
D. D、稿费、演出费等劳务收入
E. E、继承、赠与款项

[多选题]特殊残缺、污损人民币兑换方法有（）。

A. A、直接兑换
B. B、向人民银行申请鉴定
C. C、人民银行鉴定后兑换
D. D、间接兑换
E. E、半价兑换

[单选题]以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的是（）。

A. A、居民身份证^{(resident identity card)}
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、退休证

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