监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、中国银行(bank of china)、企业破产法(enterprise bankruptcy law)、金融业务(financial business)、监管部门(supervision department)、中国农业发展银行(agricultural development bank of china)、信用贷款(fiduciary loan)、授信额度(line of credit)、劳动保险费用(labor insurance expenses)、中国建设银行(china construction bank)

[多选题]监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。

A. A、记录
B. B、复制
C. C、拘传
D. D、录音

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学习资料：

[单选题]不能向居民发放信用贷款^{(fiduciary loan)}的是（）。

A. A、中国建设银行^{(china construction bank)}
B. B、中国农业发展银行
C. C、农村信用合作社
D. D、城市商业银行

[单选题]根据企业破产法律制度的有关规定，破产财产在优先拨付破产费用和共益债务后，首先应当清偿的是（）。

A. A、破产企业所欠税款
B. B、破产企业所欠职工的工资和劳动保险费用^{(labor insurance expenses)}
C. C、破产企业所欠银行贷款
D. D、破产企业所欠其他企业的债务

[多选题]我行对于不同类别行业，实行差别化客户准入标准。据《中国银行股份有限公司行业信贷投向指引（2012年版）》，下列那些行业的最低准入标准为B-：（）

A. A、积极增长类
B. B、选择性增长类
C. C、维持份额类
D. D、压缩类

[多选题]下列哪些关于商业银行内部控制的观点是正确的（）（出自《商业银行内部控制指引》，中国人民银行公告2002年第19号）

A. 内部控制的建设、执行部门负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性，督促管理层纠正内部控制存在的问题。
B. 商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照代理协议的约定办理资金划转手续，遵循银行不垫款的原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷。
C. 商业银行应当对同一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度^{(line of credit)}。
D. 商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。

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