《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、法律规定、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、会议记录(minute)、客户资料(customer information)、工作中的

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录^(minute)
C. 谈话资料
D. 交易信息

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[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料^{(customer information)}和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务

[多选题]商业银行以（）为经营原则。

A. 效益性
B. 安全性
C. 流动性
D. 偿还性

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 丢失
E. 毁损

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