金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

【名词&注释】

国际社会、建设银行(construction bank)、个体工商户(individual business households)、金融业务(financial business)、美籍华人(chinese american)、证明文件(documentary evidence)、国际反洗钱、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、反洗钱成本

[单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

A. 设立专门机构。
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
C. 指定专人。
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人。

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[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行
B. 工商银行北京分行金融街支行
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

[单选题]对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和
B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C. 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和
D. 金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 审查
B. 核查
C. 检查
D. 核对

[单选题]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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