关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管辖权、检察机关(procuratorial organ)、反洗钱、司法机关(judicial organ)、负责人(person in charge)、派出机构(agency)、商业银行贷款(commercial bank loan)、借款人(borrower)、审判机关(judicial organ)

[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构^(agency)的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

A. 侦查机关
B. 检察机关
C. 审判机关^{(judicial organ)}
D. 司法机关

[多选题]商业银行贷款^{(commercial bank loan)}，应当对借款人^(borrower)的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

本文链接：https://www.51bdks.net/show/66qjl4.html