广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、政策性银行(policy bank)、工商银行(industrial and commercial bank)、证明文件(documentary evidence)、中国证券(china ' s securities)、反洗钱法律法规、反洗钱国际合作、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

A. 工商银行工作人员。
B. 中国人民银行反洗钱工作人员。
C. 中国证券登记结算公司工作人员。
D. 最高人民银行法院法官。

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[单选题]狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

A. 反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

[单选题]金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 会计
B. 储蓄
C. 财务
D. 反洗钱

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 现金存取
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金汇款

[单选题]中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. 全国人大常委会
B. 全国人民代表大会
C. 国务院
D. 国家政府

[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）

A. 人民银行总行
B. 市中心支行
C. 省一级分行
D. 县（市）支行

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