下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

【名词&注释】

建立健全(establishing and perfecting)、个体工商户(individual business households)、外汇资金(exchange fund)、金融业务(financial business)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[多选题]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；
B. B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；
C. C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；
D. D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

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[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查

[单选题]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

A. 一
B. 三
C. 五
D. 十

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行登记。

A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件

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