遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

【名词&注释】

财务报告(financial report)、职能部门(functional department)、办公室(office)、个人账户(individual account)、财务人员(financial personnel)、农业银行(agricultural bank)、法人代表、法律事务、不定期(irregular dates)、规章制度管理

[多选题]遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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学习资料：

[单选题]农业银行规章制度管理的主管和统抓部门是（）

A. 法律事务部门
B. 内部审计部门
C. 人力资源部门
D. 办公室

[单选题]现行内控评价模板主要侧重于（）相关控制的评价。

A. 资产安全目标
B. 经营效率与效果目标
C. 合法合规目标
D. 财务报告及相关信息真实完整目标

[单选题]内控合规部门作为尽职监督工作的（）部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。

A. 监督
B. 主管
C. 牵头
D. 负责

[单选题]后续监督原则上应采取（）方式。

A. 现场检查
B. 非现场监测
C. 日常监测
D. 系统监测

[多选题]合规风险报告按照报告内容可分为（）

A. 综合报告
B. 专项报告
C. 定期报告
D. 不定期^{(irregular dates)}报告

[多选题]在内控合规管理信息系统中，授权管理模块的法人授权子模块提供（）功能。

A. 发起基本授权
B. 制作授权方案
C. 生成授权书
D. 授权统计分析

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