必典考网

关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 797
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    公安机关(public security organs)、工作人员(staff)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、非金融机构(non-financial institutions)、级别管辖(grade jurisdiction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、相适应、相互协作(mutual cooperation)、明确规定(clearly stipulated)

  • [多选题]关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()

  • A. 《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)明确规定(clearly stipulated)了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
    B. 管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
    C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
    D. 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
    E. 对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作(mutual cooperation)

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
  • A. A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/65x5gw.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号