“305辖内往来”属于（）科目。

【名词&注释】

信贷风险(credit risk)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、实时处理(real-time processing)、特殊情况(special case)、资产负债(asset-liability)、定期存款(fixed deposit)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、委托收款

[单选题]“305辖内往来”属于（）科目。

A. A、资产类
B. B、负债类
C. C、资产负债共同类
D. D、损益类

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学习资料：

[多选题]委托收款结算在同城、异地都可以办理（）。

A. 没有金额起点限额
B. 有金额起点限额
C. 没有金额最高限额
D. 有金额最高限额

[多选题]柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）。

A. 由两名以上取得《反假货币上岗资格证书》的临柜人员同时认定
B. 当客户面收缴，并向客户说明情况
C. 收缴的操作须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行
D. 持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应隔着柜台玻璃供其辨认，不应将假币交回
E. 假币收缴后，应向持有人说明其有申请鉴定的权力

[单选题]对于BOS中心受理截止后，相关业务处理说法不正确的是（）。

A. 中心受理截止后，受理网点不可继续上传业务。
B. 上传业务，作业中心当日不再处理，由系统自动挂起、次日释放。
C. 涉及跨行支付、实时处理的业务，中心受理截止后不再允许网点上传（无特殊情况）。
D. 特殊情况需要紧急处理，可通过后续业务申请，经作业中心同意后手工释放、当日处理。

[单选题]信贷风险监控中，对发布橙色、红色预警信号的，处置方案必须在发布预警的次日起（）日内上报。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

[多选题]单位存款按存取方式和计算的不同，分为（）。

A. A、活期存款业务
B. B、单位定期存款业务
C. C、单位通知存款业务
D. D、定期存款业务

[多选题]洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A. A、走私犯罪
B. B、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪
C. C、贪污贿赂犯罪
D. D、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
E. E、破坏金融管理秩序^{(financial management order)}犯罪

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