各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、建立健全(establishing and perfecting)、宣传工作(propaganda work)、严格执行(strict implementation)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、行政区划代码、凭证式国债(proof national debt)、反洗钱工作、委托收款

[多选题]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.

A. A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B. B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. C、执行大额和可疑交易报告制度。
D. D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E. E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. F、临时冻结工作

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[多选题]下列关于汇利丰说法正确的是（）。

A. 客户和我行营销人员双方均在评估问卷、交易协议和产品说明书上签字确认，柜员不得代替理财营销人员签字。
B. 柜员不得超客户风险承受能力推销汇利丰产品。
C. 未对客户进行风险承受能力评估不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。
D. 未签订交易协议的，不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。

[单选题]反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）

A. A、行政区划代码
B. B、金融机构代码
C. C、AS400系统的行所号
D. D、国家英文缩写前3位加行政区划代码

[多选题]按业务系统生僻字录入规则的规定，（）按生僻字的拼音（大写）录入。

A. A、上下结构
B. B、左右结构
C. C、左右或上下，字可拆分三部分以上的
D. D、不能拆分的

[多选题]下列哪些业务（凭据）必须使用业务公章（）.

A. A、签发各种存单、存折、凭证式国债^{(proof national debt)}或其他债券
B. B、开户申请书
C. C、发出委托收款、托收承付结算凭证
D. D、银行询证函

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