以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

【名词&注释】

国际组织、主动性(initiative)、反恐怖、强制性(compulsory)、分支机构(branch)、监管部门(supervision department)、《中华人民共和国反洗钱法》、不定期检查(casual inspection)、工作组成(work group)、首脑会议(summit conference)

[多选题]以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

A. A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

[多选题]对于新客户信息档案应该（）

A. A、定期检查
B. B、定期抽查
C. C、及时更新
D. D、不定期检查^{(casual inspection)}

[多选题]下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

A. 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议^{(summit conference)}
B. 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成^{(work group)}员
C. 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
D. 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E. 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

[多选题]关于尽职责任，以下说法正确的是（）

A. A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

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