对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的（）等进行全面调查

【名词&注释】

财务状况(financial situation)、基本条件(basic condition)、控制台(console)、主管部门(department in charge)、主管人员(executive staff)、所有人(owner)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。

A. A、基本状况
B. B、资信记录
C. C、经营状况
D. D、财务状况

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[多选题]以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

A. A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B. B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C. C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人^(owner)身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
D. D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人^(owner)身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理

[单选题]商户汇出批量止付后，应逐级上报至（）汇兑业务主管部门，主管人员必须核实无误后，根据批量止付处理查询结果，在业务控制台进行相关处理。

A. A、二级分行
B. B、一级分行
C. C、一级支行
D. D、总行

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