《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、准确性(accuracy)、真实性(authenticity)、管理办法、完整性(integrity)、分支机构(branch)、中国证券(china ' s securities)、保监会(insurance supervising association)、反洗钱监测、金融情报机构(finance intelligence)

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国反洗钱监测中心

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[单选题]北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 保监会^{(insurance supervising association)}。
C. 北京保监局。
D. 中国人民银行。

[单选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的英文简写为（）

A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC

[多选题]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）

A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 一致性

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