《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、行业协会(trade association)、反洗钱、检察院(procuratorate)、银监会(banking regulatory commission)、证券业协会(securities association)、公安部、保监会(insurance supervising association)、保险业协会

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？（）

A. A.中国人民银行B.银监会、证监会、保监会^{(insurance supervising association)}C.银行业协会、证券业协会^{(securities association)}、保险业协会D.检察院E.公安部

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）

A. 拒绝调查的权利
B. 清点并保存封存清单的权利
C. 逾期自动解除封存的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利

本文链接：https://www.51bdks.net/show/63k47g.html