金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、司法机关(judicial organ)、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、登记代理人(registration agents)、C证券公司、身份证件(authenticity of identity cards)、金融监管委员会(financial supervision committee)

[多选题]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）

A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 与司法机关行政机关全面合作的原则
D. 安全原则

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会^{(financial supervision committee)}成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A. 联系方式
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

本文链接：https://www.51bdks.net/show/63j004.html