反洗钱金融法律题库2022专业知识每日一练(10月02日)

1. [单选题]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

2. [单选题]我国历史上^(history)，早在哪个时期就已出现票据雏形。（）

A. A、秦汉
B. B、汉唐
C. C、唐宋
D. D、明清

3. [多选题]金融机构委托其他金融机构^{(other financial institutions)}向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。

A. 不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B. 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C. 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D. 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E. 仍应按要求重新进行客户身份识别程序

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