风险事件责任认定主要由（）完成，一级分行和总行负责对责任认定

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、经营管理(management)、统一管理(unified management)、降低成本(reduce cost)、分支机构(branch)、现金交易(cash transaction)、库存现金(cash on hand)、银行汇票(bank draft)、业务人员(business operation personnel)、利用职务之便(the using official post convenience)

[单选题]风险事件责任认定主要由（）完成，一级分行和总行负责对责任认定情况进行管理和监督。

A. A、一级（直属）分行
B. B、二级分行
C. C、支行
D. D、网点

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[单选题]下列（）业务，在应急情况下不能办理。

A. A、对公现金业务银行汇票^{(bank draft)}
B. B、本网点转账业务
C. C、开销户业务
D. D、本票签发与兑付业务

[单选题]大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔（）万元（含）以上或者外币交易等值（）万美元（含）以上的实物形态的现金交易。

A. A、10万，1万
B. B、5万，5千
C. C、50万，5万
D. D、20万，1万

[多选题]下列属于总行报告类事项的有（）。

A. A、运行中网点发生存款挤提，或者现金营运中心库存现金^{(cash on hand)}不足，其分支机构发生支付困难等构成重大突发事件的流动性事件。
B. B、发现运行管理业务人员^{(business operation personnel)}利用职务之便^{(the using official post convenience)}参与的案件，或发生在业务运行环节的案件。
C. C、发生诈骗案件，或抢劫、盗窃机构网点、金库、运钞车现金等影响业务正常运行。
D. D、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。
E. E、日常业务运行中发生的案件防范堵截情况。

[多选题]内部账户必须遵循“（）”的原则，严格按照业务需要、资金性质、经营管理和核算要求设置。

A. A、统一管理
B. B、明晰核算
C. C、防范风险
D. D、降低成本
E. E、严格管理

[单选题]会计档案应至少每（）进行一次全面检查。

A. A、一年
B. B、半年
C. C、三年
D. D、季度

[单选题]凡入库保管的会计档案必须建立（）。

A. A、代保管有值品登记簿
B. B、重要物品登记簿
C. C、重要机具登记簿
D. D、会计档案保管登记簿

[单选题]对于同一内容的证明，根据接受人不同，可以为客户出具不超过（）的资信证明。

A. 30份
B. 50份
C. 10份
D. 20份

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