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反洗钱调查的法律或规范依据包括()

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    金融机构(financial institution)、《国家赔偿法》(national compensation law)、管理办法、司法解释(judicial interpretation)、实施细则(implementing regulations)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、《行政诉讼法》、《行政复议法》(administrative review law)

  • [多选题]反洗钱调查的法律或规范依据包括()

  • A. A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》(administrative review law)、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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