农村中小金融机构的法律风险管理系统中，法律风险分析模块的构成

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、政策性银行(policy bank)、若干问题(some problems)、非银行金融机构(non-bank financial institutions)、信用卡诈骗罪(credit card fraud)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、支付结算办法(payment method in settling account)、合同文本(contract text)、银行分支机构、信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)

[单选题]农村中小金融机构的法律风险管理系统中，法律风险分析模块的构成内容不包括以下（）

A. 法律风险识别
B. 合同文本^{(contract text)}审查
C. 法律风险测评
D. 法律风险定性分析程序

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学习资料：

[单选题]《支付结算办法^{(payment method in settling account)}》规定，以下（）机构不得承兑商业汇票。

A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 非银行金融机构
D. 经其授权或转授权的银行分支机构

[多选题]根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，针对信用卡恶意透支^{(credit card malicious overdraft)}行为，满足下列哪些情况下构成信用卡诈骗罪（）

A. 持卡人以非法占有为目的
B. 超过规定限额或者规定期限透支
C. 拒不归还或尚未归还的数额在1万元以上
D. 经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的
E. 透支数额包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用

[多选题]在整体法律风险管理能力评价对工作机制建设评价中，法律意见的权威性所包含的内容有（）

A. 法律事务部门为履职需要是否可以查阅机构任何有关文件、资料及财务报表、统计报表等
B. 为履职需要是否能依法向有关员工调查情况、收集证据
C. 对机构或员工违反法律、法规的行为，是否可提出纠正意见和建议
D. 各部门和分支机构是否重视法律意见，对法律事务岗出具的审查意见或建议是否能接受或落实
E. 管理层是否重视法律意见，当法律意见与业务发展冲突时，能否做到合规优先

[多选题]金融消费者有权根据金融产品或者金融服务的不同情况，要求金融机构及其工作人员提供（）

A. 金融产品的价格标准和依据
B. 金融产品的计息罚息政策
C. 金融产品的运作方式
D. 金融产品的风险程度
E. 金融服务的项目

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