【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、公安机关(public security organs)、人民币(rmb)、严重影响(seriously affect)、手续费(commission charge)、主管部门(department in charge)、工商局、身份证号(id number)
[多选题]以下哪些业务不能申请“样样行”?()
A. A、预借现金
B. B、酒店预授权
C. C、黄金买卖
D. D、外币交易
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学习资料:
[单选题]个人客户从公司系统汇款手续费按()收取,最高()元。
A. 0.1%,50
B. 0.1%,100
C. 1%,50
D. 1%,100
[单选题]第《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构金融机构柜面人员一次发现20张(枚)以上假人民币,应该()。
A. A、报告主管部门(department in charge)
B. B、报告人民银行
C. C、报告工商局
D. D、报告公安机关
[多选题]现金剔残。各营业机构在收付、整点人民币时,要随时挑剔出损伤票币。挑剔时参照以下标准办理、().
A. A、票面缺少部分损及行名、花边、字头、号码、国微之一的、
B. B、票面裂口超过纸幅四分之一的或损及花边、图案的、
C. C、票面纸质较旧、四周或中间有裂缝,或断开而粘补的、
D. D、由于油浸、墨渍造成脏污面积较大或涂写字迹过多,妨碍票面整洁的、
E. E、票面变色严重影响图案清晰的、
F. F、硬币残缺、穿孔、变形、磨损、氧化损坏花纹的。
[多选题]客户居民身份证号(id number)重复,将二人的身份证资料分别进行联网核查,其中一方客户身份证核查不正确,对“核查不正确客户”的以下操作正确的是().
A. A、将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型
B. B、将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级
C. C、在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项
D. D、电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实
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