反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际合作、工作制度(working system)、情节严重(gravity of the circumstances)、中国台湾(chinese taiwan)、非政府国际组织、不必要的(unnecessary)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、存在着(there are)、金融情报机构(finance intelligence)

[多选题]反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着^{(there are)}一定的差异？（）

A. A.性质不同B.调查权来源不同C.责任归属不同D.目的不同E.客体不同

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[单选题]人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的^{(unnecessary)}负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

A. 合法原则
B. 合理原则
C. 保密原则
D. 效率原则

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.处二十万元以上二百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有（）

A. A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构^{(finance intelligence)}发起并组建的，是各国金融情报机构^{(finance intelligence)}之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构^{(finance intelligence)}之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构^{(finance intelligence)}、金融情报交流

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