《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政

【名词&注释】

派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、有关规定(related regulations)、中国证券(china ' s securities)、存款人保护、审计部门(auditing department)、内部控制措施(interior control measure)、《中华人民共和国反洗钱法》、发生变化、金融情报中心(financial intelligence unite)

[判断题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心^{(financial intelligence unite)}，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。

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[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施^{(interior control measure)}
D. 合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部

[单选题]反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、对存款人保护义务

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