反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。

【名词&注释】

自然人(natural person)、商业银行(commercial bank)、客户经理(customer manager)、武装警察(armed police)、经济责任审计(economic responsibility audit)、驾驶证、风险管理部门、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)、经营管理状况

[多选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。

A. 运营主管
B. 大堂经理
C. 指定柜员
D. 信贷客户经理

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学习资料：

[单选题]在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 临时居民身份证^{(resident identity card)}
C. 驾驶证
D. 武装警察身份证

[单选题]经济责任审计评价应以被审计单位业务经营管理状况和被审计人（）为重点。

A. 个人决策行为
B. 集体决策行为
C. 会议决策行为
D. 组织决策行为

[单选题]在内控合规管理信息系统中，主查的底稿由（）审核。

A. 检查组长
B. 任意检查人员
C. 其他主查
D. 检查组长或其他主查

[多选题]以下哪几项是商业银行风险管理部门的合规报告职责（）

A. 有效识别和评估包括自身合规风险在内的各类风险
B. 向合规管理部门及时报告相关合规风险信息
C. 支持合规部门的合规风险监测
D. 实施独立的合规风险识别、监测、评估、报告

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