北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查

【名词&注释】

经济状况(economic status)、公安机关(public security organs)、法律规定、资金来源(capital source)、联合国安理会(un security council)、分支机构(branch)、违法行为(illegal activities)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、恐怖分子(terrorist)、反洗钱监测

[单选题]北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 保监会。
C. 北京保监局。
D. 中国人民银行。

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[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

A. 指定专人负责反洗钱工作。
B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D. 开展反洗钱合规检查。

[单选题]对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）

A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子^(terrorist)或恐怖组织
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人

[单选题]对以下哪种违法行为^{(illegal activities)}，不能处以罚款？（）

A. A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.违反保密规定，泄露有关信息的C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D.拒绝提供调查材料

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式

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