档案管理员或操作员应每月审核本网点生成各类会计档案资料的完整

【名词&注释】

财政预算(financial budget)、管理机构、公安机关(public security organs)、反洗钱、完整性(integrity)、人民银行(people ' s bank)、操作员(operator)、档案资料(archival materials)、财政部(treasury)、准确性。

[判断题]档案管理员或操作员^(operator)应每月审核本网点生成各类会计档案资料^{(archival materials)}的完整性和准确性。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

A. 银监局
B. 人民银行
C. 财政部^(treasury)
D. 公安机关

[多选题]联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为（）。

A. 0310（客户身份信息联网查询交易）
B. 0324（客户身份信息批量查询）
C. 0350（客户身份信息精确查询）
D. 0352（可疑客户身份信息复查）

[多选题]备案类的银行结算账户包括（）。

A. 基本存款账户
B. 财政预算类专用存款账户
C. 内设机构类专用存款账户
D. 一般存款账户

[单选题]在出售重要空白凭证时，柜员错误的做法是（）。

A. 全面审查客户提交的各项资料
B. 按要求进行账务处理
C. 监督客户在凭证上填写开户行全称和开户人账户
D. 提示客户按类别逐项清点份数

[多选题]集中作业平台管理机构设置三类人员，包括（）。

A. 用户管理员
B. 信息管理员
C. 机构管理员
D. 系统管理员

本文链接：https://www.51bdks.net/show/5w95ez.html