金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、个体工商户(individual business households)、业主大会(house-owner convention)、法定代表人、出资人(investor)、营业执照(business license)、业务主管(operating officer)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、专用章

[单选题]金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

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学习资料：

[单选题]下列关于单位银行结算账户预留印鉴的表述，不正确的是（）。

A. A、预留银行的签章必须是与其结算账户名称一致的单位公章或财务专用章，以及法定代表人或其授权代理人的签章。
B. B、无字号个体工商户预留银行的签章必须与其账户名称保持一致，应是营业执照记载的经营者姓名。
C. C、注册验资开立临时存款账户时，应预留出资人签章；有多家出资人的，可全部预留签章，也可委托部分出资人预留签章。
D. D、业主大会应同时预留业主委员会主任和副主任的私章。

[单选题]预留印鉴样本与账户信息及验印系统信息应相互核对，确保相关信息一致，核对频率为（）。

A. A、每月至少一次
B. B、每季至少一次
C. C、每半年至少一次
D. D、每年至少一次

[单选题]以相同品种多张（笔）不同期限质物作为质押担保的，贷款期限应不得超过其中（）的到期日。

A. A、最晚
B. B、最早
C. C、视客户需要而定
D. D、不确定

[单选题]上海银行向客户发出网银USBKey的情况应使用（）科目核算和反映。

A. A、702
B. B、703
C. C、712
D. D、139

[多选题]以下关于柜员现金轮换制描述正确的是（）。

A. A、营业前应由网点业务主管^{(operating officer)}派发封包。
B. B、业务主管^{(operating officer)}应做好封包轮换记录。
C. C、简易库房中辅币及硬币，次日可以不移交。
D. D、封包收入柜员核对款项交接凭证和封包封签金额一致后，清点封包中款项。

[多选题]客户申请同时激活活期一本通和申卡借记卡的，需出示以下证件（）。

A. A、活期一本通
B. B、申卡借记卡
C. C、客户本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件
D. D、代理人身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件

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