网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网

【名词&注释】

防范措施、快速反应(quick response)、安全事故(safety accident)、内部管理(internal management)、社会活动(social activities)、火灾现场(fire site)、领导小组(leading group)、造成严重后果、票据交换(bank clearing)、书面报告(written report)

[多选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）

A. 谈话
B. 问询
C. 个人报告
D. 座谈会
E. 小范围征询

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[单选题]涉案金额达到以下哪一项标准的内部案件可定义为特别重大内部管理突发事件？（）

A. 1000万元（含）以上
B. 500万元（含）以上
C. 100万元（含）以上
D. 50万元（含）以上

[单选题]根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下做法正确的是（）。

A. 12小时内书面报告^{(written report)}广东省高级人民法院
B. 12小时内书面报告^{(written report)}广东证监局
C. 12小时内书面报告^{(written report)}省政府
D. 12小时内书面报告^{(written report)}省联社

[单选题]根据特别重大群体性事件（I级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下处置正确的是（）。

A. 主要负责人非现场指导工作
B. 提请领导小组^{(leading group)}召开紧急会议，并派出工作组赴现场指导
C. 主要负责人第一时间赴现场，与市政府、公安、人行、银监等部门沟通协调，并指导工作
D. 主要负责人第一时间组织控制现场，并请求当地人民法院支援

[多选题]安全突发事件的后期处置中，对事发场所（网点）所属农合机构给予处罚的情形包括有（）。

A. A.未按规定采取预防措施，导致发生严重突发事件的B.按规定采取预防措施，仍发生严重突发事件的C.未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的D.未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严重突发事件或者突发事件危害扩大的E.突发事件发生后，不及时组织开展应急救援工作，造成严重后果的

[单选题]根据特别重大安全事故突发事件的报告处置机制，以下对事发场所（网点）进行报告的时间要求，描述正确的是（）。

A. 1小时内电话报告上级，12小时内书面报告^{(written report)}
B. 3小时内电话报告上级，24小时内书面报告^{(written report)}
C. 12小时内电话报告上级，24小时内书面报告^{(written report)}
D. 6小时内电话报告上级，12小时内书面报告^{(written report)}

[多选题]发生消防事件时，以下现场处置正确的有（）.

A. A.在报警后，应派专人迎候消防车，引导消防队迅速进入火灾现场B.当发生小范围实质性燃烧或产生烟雾的火灾但可控制并可即时扑灭、火势无失控和蔓延的危险时，所在单位应组织所属员工进行扑救C.当发生火灾苗头时，在场人员或发现者要快速反应，立即使用灭火器或其他灭火器材进行扑救，如是电器或电路起火，应立即关闭电源，并使用气体灭火器材进行扑救D.当发生实质性燃烧并产生烟雾的火灾，火势开始失控和蔓延时，应立即指挥人员有序撤离，并处理好重要文件资料、印鉴凭证的撤离E.当发生大面积燃烧并产生浓烟的火灾，火势已蔓延至消防楼梯，员工不能安全撤离时，应立即组织被困员工采取自救措施等待救援

[单选题]托收是债权人向债务人收取款项，出具（）委托银行代为收取款项的一种结算方式

A. A．商业单据
B. B．金融单据
C. C．商业单据和金融单据
D. D．商业单据及/或金融单据

[单选题]客户到中国建设银行网点签约短信账户变动通知服务时，银行（）再为客户实时开通相关服务

A. 必须需验证客户手机品牌
B. 必须了解客户资产情况
C. 无需验证客户资料的真实性
D. 必须验证客户资料的真实性

[多选题]以下哪些业务为银行同业业务（）.

A. A、票据交换^{(bank clearing)}
B. B、银券通
C. C、外汇及证券买卖
D. D、金融咨询

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