以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、公安机关(public security organs)、高风险(high risk)、犯罪行为、人民检察院、被执行人(the executed)、执行公务(performance of official business)、代理行(correspondent bank)、通知书(advice)

[单选题]以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行^{(correspondent bank)}查询。（3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。（5）客户被当地监管列为高风险。

A. （1）（2）（3）（4）（5）
B. （1）（2）（4）（5）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（3）（4）

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学习资料：

[单选题]（）查询被执行人^{(the executed)}在金融机构的存款时，执行人员应当出示本人工作证和执行公务^{(performance of official business)}证，并出具法院协助查询存款通知书^(advice)。金融机构应当立即协助办理查询事宜，不需办理签字手续。

A. A、公安机关
B. B、人民法院
C. C、海关
D. D、人民检察院

[单选题]境外汇入汇款经过查询仍无法解付，挂帐（）后需联系省分行进行退划处理。

A. A、三个月
B. B、两个月
C. C、一个月
D. D、半个月

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