【名词&注释】
国际化、国际组织、市中心(city center)、行政处罚(administrative punishment)、法律规定、世界银行(world bank)、腐败现象(corruption phenomenon)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融情报机构(finance intelligence)、特别工作组
[单选题]下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行营业管理部
C. 中国人民银行无锡市中心支行
D. 中国人民银行宝库县支行
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学习资料:
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象(corruption phenomenon)的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[单选题]加入下列哪个国际组织是金融情报机构(finance intelligence)国际化的趋势?()
A. A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.世界银行D.国际货币基金组织
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