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按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内

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    金融机构(financial institution)、法律规定、工作能力(work ability)、建立健全(establishing and perfecting)、管理层、负责人(person in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、专门机构(specialized agency)

  • [多选题]按照《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

  • A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
    B. 金融机构的负责人(person in charge)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    C. 必须设立反洗钱专门机构(specialized agency)
    D. 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    E. 对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力

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