2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库模拟试题251

1. [单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）

A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

2. [多选题]非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）

A. 银行业金融机构是“实际受益人数”
B. 保险业机构是“受益人数”
C. 银行业金融机构是“受益人数”
D. 保险业机构是“实际受益人数&rdquo

3. [单选题]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况^{(working condition)}的各种记录和资料。

A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能

4. [多选题]下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

A. 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作
B. 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作
C. 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作
D. 法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

5. [单选题]船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为（）

A. 螺旋桨效率^{(propeller efficiency)}
B. 推进效率
C. 船身效率
D. 推进系数

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