人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、分支机构(branch)、责任人员(responsible personnel)、派出机构(agency)、现金交易(cash transaction)、银行保密法(bank secrecy act)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

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学习资料：

[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法^{(bank secrecy act)}》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D. 中国人民银行当地分支机构

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. A、一万元以上五万元以下
B. B、五万元以上五十万元以下
C. C、二十万元以上五十万元以下
D. D、五十万元以上五百万元以下

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

A. A、记载客户身份信息的记录和资料
B. B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

[多选题]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

A. A、客户办理大额现金存取业务时
B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. D、办理业务中发现异常现象

[单选题]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

A. A、50万元
B. B、40万元
C. C、30万元
D. D、20万元

[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

A. A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导汇报

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