反洗钱考试题库2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考试试题及答案(6X)

1. [多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A. A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. B、当场开列清单一式二份
C. C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

2. [多选题]下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则^{(implementing regulations)}（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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