当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、民事责任(civil liability)、银行保密法(bank secrecy act)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、反洗钱制度、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。

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学习资料：

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

[多选题]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封

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