《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、商业银行(commercial bank)、管理办法、反洗钱、建立健全(establishing and perfecting)、受益人(beneficiary)、花旗银行(citibank)、银监会(banking regulatory commission)、不通过(fail to pass)

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过^{(fail to pass)}账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

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[单选题]花旗银行^(citibank)在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会^{(banking regulatory commission)}。
D. 中国人民银行。

[单选题]以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人^{(beneficiary)}。

A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质

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