根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、管理办法、人民币(rmb)、业务范围(business scope)、现金交易(cash transaction)、来源不明、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、旅行支票(circular note)

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A. A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票^{(circular note)}或汇票的
B. B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

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[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A. A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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