洗钱的三个阶段包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、最终目标(final goal)、政府官员(government officials)、专业人员(professional)、反洗钱合作、通知书(advice)、分析阶段(analysis phase)、金融情报机构(finance intelligence)、客户身份验证、特别工作组

[多选题]洗钱的三个阶段包括（）

A. 放置阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 分析阶段^{(analysis phase)}
E. 融合阶段

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学习资料：

[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

A. 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B. 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C. 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D. 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E. 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

A. A.合作机构的人员直接登录数据库检索B.金融情报机构^{(finance intelligence)}分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C.专业人员互派D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.与国内机构合作

[多选题]《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）

A. 直接调查
B. 间接调查
C. 现场调查
D. 书面调查
E. 跨辖区调查

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