反洗钱考试题库2022经融系统反洗钱知识竞赛题库易错易混每日一练(09月06日)

1. [单选题]为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件。

A. 10000；1000
B. 10000；10000
C. 50000；1000
D. 50000；10000

2. [单选题]对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处二十万元以上五百万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

3. [多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

A. A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

4. [多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的分析包括（）

A. A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析

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