根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、管理办法、恐怖主义(terrorism)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、工作情况(working condition)、精神药物(psychoactive drug)、麻醉品(narcotics)、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized ...)

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

A. A、记载客户身份信息的记录和资料
B. B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A. 《联合国机制非法贩运麻醉品^(narcotics)和精神药物^{(psychoactive drug)}公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》^{(pact of attacks transnational organized)}
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》

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