洗钱行为一定要追究刑事责任。

【名词&注释】

人民银行(people ' s bank)、建立健全(establishing and perfecting)、刑事责任(criminal responsibility)、行政法规(administrative regulation)、反洗钱监管、反洗钱义务、有关规定(related regulations)、金融机构反洗钱、金融违法行为、金融监管委员会(financial supervision committee)

[判断题]洗钱行为一定要追究刑事责任。

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学习资料：

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会^{(financial supervision committee)}成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位

[单选题]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定^{(related regulations)}处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》；
B. 《境内外汇账户管理规定》；
C. 《商业银行法》；
D. 《金融违法行为处罚办法》。

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 客户
B. 自然人
C. 法人
D. 业务关系

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