对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

【名词&注释】

管理机构、法律规定、业务流程(business process)、证券期货业、情节严重(gravity of the circumstances)、违法行为(illegal activities)、保险业金融机构、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)

[单选题]对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

A. A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.违反保密规定，泄露有关信息的C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D.拒绝提供调查材料

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[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同
B. 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 以上说法均不对

[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 建立
B. 健全
C. 完善
D. 合理设计

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

A. 5个工作日内，含5个工作日
B. 10个工作日内，含10个工作日
C. 15个工作日内，含15个工作日
D. 20个工作日内，含20个工作日

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