来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本原则(basic principle)、管理办法、基本信息(basic information)、一次性(disposable)、受益人(beneficiary)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、其他国家(other countries)、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家^{(other countries)}（地区）的客户。

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[单选题]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？

A. 一百美元
B. 一千美元。
C. 一万美元。
D. 五万美元。

[单选题]下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）

A. A.《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（）

A. 合法原则
B. 合理原则
C. 公开原则
D. 效率原则

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