开展私人银行业务过程中，在私人银行业务办理之后，即资金实际进

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律规定、单位负责人、民事行为能力(capacity for civil conduct)、执行公务(performance of official business)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、实际情况(actual situation)、无民事行为、授权委托书(letter of attorney)、反洗钱监测

[判断题]开展私人银行业务过程中，在私人银行业务办理之后，即资金实际进入到银行账户体系之后，才需要开始进行反洗钱监测活动并完善反洗钱流程。

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学习资料：

[单选题]新《民事诉讼法》正式实施后，银行可以通过运用实现担保物权案件制度，快捷、有效地实现债权，法院主要通过审查三个要素判断担保物权人的申请是否符合法律规定，不包括以下（）

A. 担保物权是否成立有效
B. 所担保的债务的期限是否届满
C. 担保物的实际情况^{(actual situation)}是否能变现
D. 担保物权人是否填写《个人情况申报表》

[单选题]保证是比较常见的一种担保方式，自然人保证中，如保证人已婚的，农村中小金融机构一般应要求增加以下哪一项人员共同担任该笔贷款的担保人。（）

A. 其配偶
B. 其子女
C. 其父母
D. 其单位负责人

[单选题]年满十六周岁不满十八周岁的未成年人单独到银行申请开立存款账户的，银行应当审查以下哪（）内容。

A. 其是否具备"视为完全民事行为能力人"的资格
B. 其是否具备"视为限制民事行为能力人"的资格
C. 其是否具备"视为无民事行为能力人"的资格
D. 其是否具备"限制民事行为能力人"的资格

[单选题]银行方在对授权委托书^{(letter of attorney)}进行真伪验证时，应派几名工作人员上门见证签名，确认真实性（）

A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 至少2名

[多选题]银行办理解除冻结是，需要审查的内容有（）

A. 有权机关的执法人员的工作证
B. 执行公务证
C. 解除冻结存款通知书
D. 法院冻结裁定书复印件
E. 协助冻结存款通知书复印件

[多选题]在民事诉讼中，农村中小金融机构面临的诉讼主体的风险主要包括有（）

A. 诉讼主体不明确产生的风险
B. 企业被吊销《企业法人营业执照》而产生的风险
C. 诉讼时效的风险
D. 执行中的风险
E. 利率风险

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