反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、严格执行(strict implementation)、分支机构(branch)、外籍人士、负责人(person in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、检查程序(check program)、通知书(advice)、意见书(opinion book)

[多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A. A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. B、当场开列清单一式二份
C. C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

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[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

[单选题]下列现场检查程序^{(check program)}合法的是（）

A. A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书^(advice)。C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书^{(opinion book)}，送达被检查机构。D.现场检查意见书^{(opinion book)}的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

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