反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库专业知识每日一练(09月25日)

1. [单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

2. [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

3. [单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

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